Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам, сообщают Известия.
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
"Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение "антиотмывочного" 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в письме.
Источник.