imed3 (imed3) wrote,
imed3
imed3

Categories:

Путин продолжает наступление на российскую банковскую систему

Росфинмониторинг - государственный орган, который следит за финансовой дисциплиной в России, - ввел санкции в отношении банков из 41 страны мира.
Это следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам, сообщают Известия.
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
"Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение "антиотмывочного" 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в письме.

Источник
.
Tags: БП, экономика
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments